BRASIL
STF mantém extradição de ex-sócio da Telexfree para os Estados Unidos
Wanzeler está preso desde fevereiro aguardando cumprimento da medida
JUSTIÇA
Ex-sócio da Telexfree é preso pela PF e poderá ser extraditado
Empresário é alvo de mandado de prisão também nos Estados Unidos
POLÍCIA
Polícia Federal informa ao Supremo que prendeu ex-sócio da empresa Telexfree
Pedido original de prisão é do governo dos EUA, que agora poderá pedir extradição. Carlos Wanzeler é suspeito de fraudes. Ele nega
GERAL
Sócios da Telexfree são denunciados pela lavagem de mais de R$ 55,5 milhões
Segundo MP-ES, 81 operações financeiras movimentaram dinheiro de atividade criminosa para conta das empresas WorldExchange e KLW
BRASIL
Ministério da Justiça mantém multa de R$ 5,59 milhões à Telexfree
Empresa é investigada desde 2013 por prática de pirâmide financeira. Companhia tem 30 dias para pagar a multa
BRASIL
Justiça Federal intima Telexfree a pagar R$ 130 milhões em impostos
Os sócios da Telexfree têm 30 dias para quitarem as dívidas. Segundo o advogado Horst Vilmar Fuchs, a empresa vai recorrer da decisão